幸运快3官网:涉民企詐騙類案件須嚴格入刑標準

最新资讯 2019年10月17日 9:02

涉民企詐騙類案件須嚴格入刑標準

涉民企詐騙類案件須嚴格入刑標準

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相對不起訴的適用標準﹡。筆者在搜集近三年涉民營企業不起訴案件中,沒有作出相對不起訴決定的案件,主要原因是筆者所在單位受案標準決定了所受理的經濟類案件涉案數額較大,如果構成犯罪,一般不符合犯罪情節輕微的條件△◇▽。在如今保護民營企業發展的刑事政策下,亦應重視審理涉民營企業經濟案件時相對不起訴決定的適用↑。

二是審查行為人是否有履約的積極行為∴▽∟。合同簽訂后如果行為人積極履約,或為促成合同履行積極作為,無法履行合同義務是因為無法避免的客觀原因,則應該排除行為人非法佔有的主觀故意∴。此外,行為人收取財物后的處置方式也是衡量是否具有非法佔有目的的一項重要審查內容,如行為人無意于合同履行,將所得財物用於與履行合同無關的行為,不難推定其主觀上的非法佔有目的∵▽。但需要注意的是對於涉案民營企業獲取資金后挪作他用的情況,則要具體分析資金的實際用途,若非從事違法犯罪活動,而是為了正常的企業經營,或者為了創造履約能力,更好地履行簽訂的合同,則不宜認定行為人具有非法佔有目的﹡▽∵。

其次,從履行行為來看▽?∵。如果行為人為履行合同投入了較多的人力、物力、財力,那麼一般不構成合同詐騙罪,之所以在實務中還會對該類犯罪立案甚至定罪,往往是由於在合同履行的過程中,合同雙方因商品的價格、質量等問題出現實質性爭議,不能協商解決,一方據此不依約履行合同義務,或者一方因特殊原因失去繼續履行的能力的情況下,執法司法機關「客觀歸罪」的結果⊙↑。

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一是審查行為人是否具有履約能力∟⌒┊。當企業為了獲得商業機會,存在有意隱瞞事實或者誇大自身履約能力的情況時,要確定行為人的履約能力,關鍵在於判斷行為人的誇大是否影響合同的根本履行,如果誇大的部分並不實際影響合同的履行,則不宜認定行為人具有非法佔有故意♂。

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事中,重點審查行為人是否積極履約,是否將資金用於約定之處□〇﹡。民營企業獲取資金后挪作他用的,如果是為了正常的經營活動,不宜認定為有非法佔有目的♂∵。此外,對於企業經營不善、市場風險等意志以外的原因,造成合同目的無法實現且款項無法歸還的,亦不能當然地認為行為人主觀上具有非法佔有目的♂。

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(作者單位:北京市人民檢察院第二分院)

(2)主觀意識形態——對非法佔有目的的分析⌒〇。在辦理涉民營企業合同詐騙犯罪案件時,罪與非罪的界限關鍵在於非法佔有目的認定◇〇。要遵循主觀見之於客觀的原則,圍繞資金去向、償債能力、企業經營狀況等客觀情況對非法佔有目的進行綜合分析認定□♂。在具體辦理涉民營企業合同詐騙犯罪的過程中,可以圍繞行為人對「合同」的態度綜合判斷是否具有非法佔有的主觀故意♂♂。

絕對不起訴與存疑不起訴的適用標準▽。筆者認為,存疑不起訴案件和依法提起公訴的案件是證據上量的區分﹡π。在審查起訴期限屆滿,如果犯罪事實已經查清,那麼依法提起公訴,如果犯罪事實未查清,那麼依法作出存疑不起訴決定,但是這兩種結果的邏輯前提都是認為行為人實施了犯罪行為□▽。而絕對不起訴案件與依法提起公訴的案件和存疑不起訴案件之間則是性質上質的不同∟⌒。因為作出絕對不起訴決定的邏輯前提是涉案行為不構成犯罪◇。因此,要想釐清絕對不起訴和存疑不起訴決定的區別並梳理各自的適用標準,首先就應當認識到,區分二者的關鍵在於對行為是否是犯罪的界定,因此,在案件辦理的過程中只要準確甄別出不構成犯罪應當作出絕對不起訴決定的經濟糾紛,那麼絕對不起訴和存疑不起訴的適用標準也就顯而易見了◇∴﹡。具體而言,需要對該類案件主客觀方面是否符合詐騙類犯罪構成要件該當性進行分析π♂π。以涉民營企業詐騙類案件中合同詐騙罪為例□♀∵。

事後,重點審查行為人在造成對方財產損失后的態度以及具體行為是否應承擔責任⊿π∟。在給被害人造成損失后,如果行為人主動採取補救措施,無推脫責任或者逃匿等行為的,一般不宜認定行為人主觀上有詐騙故意且具有非法佔有目的△。

◇案件審查應堅持罪刑法定原則、證據裁判原則、疑罪從無原則△△。案件辦理思路上要注重刑事政策導向,積極運用經驗常識指引,並注意類案處理的一致性♂♂。

一是適用原則♀△↑。首先,堅持罪刑法定原則⊙⊿〇。只有形式上符合詐騙類犯罪的構成要件,實質上具有嚴重的社會危害性,具有刑事處罰必要性的行為,才適用刑法規制,作為犯罪處理∴□。在具體判斷時,還要充分考慮到經濟社會發展的實際情況和需要,對企業家在生產、經營、融資活動中的創新創業行為,只要不違反刑事法律的規定,不得以犯罪論處?。其次,堅持證據裁判原則◇∴。在審查起訴階段,應嚴格遵循案件的證明標準,堅持證據裁判原則,對達到犯罪事實清楚,證據確實、充分定罪標準的案件,依法提起公訴♂┊。對於定罪證據達不到確實、充分的證明標準的,依法作出不起訴處理⊙↑﹡。再次,堅持疑罪從無原則⊙。因為經濟糾紛和經濟犯罪二者本身存在客觀行為的重合性和主觀方面的難以確定性,因此在實踐中,常會出現經過兩次退回補充偵查,證據仍然達不到起訴標準,這時應當對案件作出存疑不起訴的決定◇□。

首先,從「欺騙」類型看,筆者認為,根據程度的不同,可以將欺騙行為分為「無中生有型」和「有中誇大型」⊿┊▽。前者指行為人向被害人介紹的項目等完全是虛構的,簽訂合同僅僅是行為人非法佔有公私財物的手段,行為人通常無實際履行行為,或履行極少的合同義務♂☆↑。後者指行為人在簽訂、履行合同的過程中雖然有部分誇大、隱瞞等欺騙的成分,但合同履行的標的是存在的,該類案件行為人欺騙的目的多是為了能夠在生產經營中獲得商業機會,其希望通過雙方履約來間接獲取財產利益,一般至少在合同簽訂之初不具有非法佔有目的↑。

(1)客觀行為——對詐騙行為的分析?。合同詐騙罪的客觀行為表現為「虛構事實,隱瞞真相」,在合同簽訂、履行過程中,騙取對方當事人財物⊿〇。行為人是否構成合同詐騙犯罪,在客觀方面可以通過以下情形進行分析:

再次,從騙的程度來看﹡□☆。欺騙行為需要達到使對方產生認識錯誤並基於認識錯誤處分財產,並且該行為對合同的履行產生實質性影響,從而使對方受到侵害或面臨被侵害的現實風險,才構成犯罪△△π。構成犯罪,欺騙既要有行為方式「質」的要求,也要有足以對合同實際履行產生實質性影響的「度」的要求♂。

蔣星偉◇對於涉民營企業詐騙類案件,除了要考慮客觀方面的欺騙行為,在作出不起訴決定時還須重點考慮主觀方面的具體情節,主要指非法佔有目的☆∴⊿。在認定非法佔有目的時,應當結合案情,堅持主客觀相一致原則,從事前、事中、事後三方面進行綜合考慮↑。

辦理涉民營企業案件需綜合考慮辦案效果,既要依法懲治犯罪,又要罪責刑相適應,兼顧服務企業發展的新執法理念的現實需要,實現法律效果和社會效果的統一┊。因此,對該類案件經審查構成犯罪,但犯罪情節輕微,依照刑法規定不需要判處刑罰或者免除刑罰的,宜「從寬」依法作出相對不起訴決定,堅決防止「入罪即訴」和「一訴了之」△。

除了要考慮客觀方面的欺騙行為,在作出不起訴決定時還須重點考慮主觀方面的具體情節,主要指非法佔有目的,即永久性地非法掌握、控制他人財物的意圖∟△﹡。在認定非法佔有目的時,應當結合案情,堅持主客觀相一致原則,從事前、事中、事後三方面進行綜合考慮▽⊙?。

司法實踐中,經濟領域中民營企業在生產、經營、融資等過程中一些「欺騙性行為」是屬於經濟糾紛還是經濟犯罪難以界定,筆者認為,應在充分考慮非公有制經濟特點的情況下,準確把握經濟違法行為入刑標準,對於確實不符合起訴條件的案件依法作出不起訴決定♂⌒。

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事前,重點審查行為人是否實施了虛構事實或有隱瞞真相行為,是否有履約能力π。一般通過審查民營企業是否存在虛構合同主體、虛構擔保等情形,以及民營企業的生產經營情況,以證實其是否具有履約能力∟↑┊。考慮到民營企業在市場交易中為獲取商業機會往往存在不同程度的誇大行為,不能僅憑履約能力或合同結果來判斷非法佔有目的,還要結合客觀行為以及是否積極履約等情形綜合判斷♂♀。

三是審查行為人是否有承擔違約責任的積極心態⊙。如果行為人在合同不能履行后,積極面對自己應承擔的責任,並非一直抱着將對方財物佔為己有的故意,沒有採取攜款逃跑、隱匿財產等方式逃避責任,亦不宜認定其主觀上具有非法佔有目的?∟。

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